为打击洗钱和逃税，西班牙政府计划2017年1月1日起将现金支付上限由目前的2,500欧元下降到1,000欧元。

据西班牙媒体11月30日报道，西班牙将限制现金交易作为打击洗钱和逃税的斗争的一部分，政府计划将于2017年1月1日起将现金支付上限由目前的2,500欧元下降到1,000欧元。如有违反将会受到相应的处罚。

美成达温馨提醒：

1.贸易往来：尤其是批发、进出口行业。付款金额一旦达到1,000欧元将必须通过银行转账，不可再以现金方式交易。

2.工资方面：工资金额超过1,000欧元的情况下，公司需通过银行转账的形式来付员工工资。

3.购物：当大件产品甚至服务如机票等，需通过银行汇款方式操作。

无独有偶，相似现金交易小于1,000欧元的政策规定国家不仅仅只有西班牙，近日意大利政府同样颁布税务新法令规定：从11月15日起，凡是每日从银行帐户内取款超过1,000欧元，或每月取款金额超过5,000欧元的用户，将被税务机关自动锁定为”假设逃税人”。如果账户持有者无法证明超额度现金来往的合理理由的话，帐号内所有金额将被暂定为“黑钱”予以冻结，并接受税务机关的调查。

同样在法国，从2015年9月份开始，法国政府已经规定居民用现金购物不能超过1,000欧元，来旅游的游客的不能超过10,000欧元，去兑换欧元超过1,000欧元的要出示身份证件。2016年开始，在法国当地银行存或提款一个月内超过10,000欧元现金银行需自动申报有关部门。

在葡萄牙，从2016年6月底开始，葡萄牙境内所有银行将会对1000欧元及以上的转账进行监察。当然，欧盟众多国家实施该类政策都是为了控制现阶段当地各国灰色经济居高不下的状况，众多国家希望通过一系列的措施来有效的打击偷税漏税的现象。

此次政府出台这一系列收紧政策，目的在于鼓励公众举报监督，并有效抑制增值税欺诈行为。此外，这一杠杆还有望增加政府税收，加强对地下经济的打击。根据相关统计，目前西国地下经济占到国内生产总值的比例达到18%，远远高于包括德国和法国等欧盟其他国家，是政府税收流失的重要源头。